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강의자료

주주총회(AGM) 결의  

니코시아, 26년 2023월 XNUMX일

그룹 프로필

The Bank of Cyprus Group은 키프로스 최고의 은행 및 금융 서비스 그룹으로 소매 및 상업 은행, 금융, 팩토링, 투자 은행, broker연령, 펀드 관리, 프라이빗 뱅킹, 생명 및 일반 보험. 31년 2023월 64일 현재 Bank of Cyprus Group은 키프로스에서 총 4개의 지점을 통해 운영되었으며 이 중 2,883개는 현금 사무실로 운영되었습니다. Bank of Cyprus Group은 전 세계적으로 31명의 직원을 고용했습니다. 2023년 25.4월 2.1일 현재 그룹의 총 자산은 XNUMX억 유로, 총 자본은 XNUMX억 유로였습니다. Bank of Cyprus Group은 Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, 그 자회사인 Bank of Cyprus Public Company Limited 및 그 자회사로 구성됩니다.

Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company("회사" 또는 "은행")의 연례 총회("AGM")가 26년 2023월 6일 금요일 회사 본사에서 열렸습니다. AGM에는 150.314.105명의 주주 및 33,69주를 대표하는 예치금 보유자(직접 또는 대리인), 이는 회사의 총 발행 자본금의 XNUMX%입니다.

일반 사업

AGM은 31년 2022월 XNUMX일로 종료되는 회계연도의 재무제표를 이사 및 감사의 보고서와 함께 검토하고 이사회 구성원의 통상 보수를 결정했습니다.

AGM은 이사회가 보수를 정할 수 있도록 승인했습니다. 2023년 회사의 법정 감사인으로 PricewaterhouseCoopers. 

이사회에 재선임된 이사는 다음과 같습니다.

a) Efstratios-Georgios (Takis) Arapoglou

b) 린 그로블러

c) 폴라 하지소티리오우

d) 파니코스 니콜라우

e) 마리아 필리푸

f) 니콜라오스 소피아노스

g) 이오아니스 조그라파키스

h) 콘스탄티누스 이오르다누

i) 엘리자 리바디오투

다음 이사는 유럽 중앙 은행("ECB")의 승인에 따라 이사회에 임명되었습니다.

j) 모니크 헤메릭

k) 아드리안 루이스

AGM은 31년 2022월 XNUMX일 종료된 연도에 대한 보수 위원회의 연간 보수 보고서와 개정된 보수 정책을 접수하고 고려했습니다.

주주총회에서도 선언 0.05년 31월 2022일에 종료되는 회계연도의 최종 배당금은 보통주당 XNUMX유로입니다.

특수사업

주주총회는 더 나아가 로 해결:

·    이사가 주식을 할당하고 발행할 수 있는 권한을 부여합니다.

·    회사법 섹션 1022의 우선 적용 조항을 적용하지 않도록 이사를 고려하고 권한을 부여합니다.

·    이사가 거래 자금 조달과 관련하여 회사법 섹션 1022의 우선 적용 조항을 적용하지 않도록 고려하고 권한을 부여합니다.

·    추가 계층 1 조건부 자본 전환 노트의 전환 또는 교환에 대해 이사가 보통주를 발행, 할당, 옵션 부여 또는 처분할 수 있는 권한을 부여합니다.

·    결의안 1022에 따라 발행된 주식과 관련하여 회사법 섹션 10의 우선 적용 조항을 적용하지 않도록 이사를 검토하고 승인합니다.

·    이사가 회사 보통주의 시장 구매를 고려하고 권한을 부여합니다.

·    자사주를 재할당할 수 있는 재발행 가격 범위를 고려하고 결정하기 위해

·    최소 14일의 사전 통지로 임시 총회의 소집을 고려하고 허용합니다.

25년 2023월 XNUMX일에 발행된 연차 총회 통지서의 규정에 의거합니다.

위의 특별 사업 결의안은 다음 AGM 또는 23년 2024월 XNUMX일 중 더 빠른 날짜까지 유효합니다.

목록 규칙 14.3.6에 따라 연례 총회에서 일반 업무를 구성하지 않는 결의안 사본은 National Storage Mechanism에 제출되며 오후 6시(키프로스 시간) 이후에 제공됩니다.

각 결의에 대한 투표 결과를 나타내는 표는 첨부된 부록에 포함되어 있습니다. 보류된 투표는 법률상의 투표가 아니며 결의에 대한 찬성 및 반대 투표 비율 계산에 포함되지 않습니다.

부록: AGM에서 승인한 결의안 목록(25년 2023월 XNUMX일에 발행된 연례 총회 공지에 따른 번호 지정)