이사회 변경 제안 및 AGM 및 EGM 공지
9 2월 2024
MTI 무선 에지 Ltd
("MTI" 아니면 그 "기업 정보")
주주총회 공지
사외이사 선임 제안
MTI Wireless Edge Ltd. (AIM: MWE), the technology group focused on comprehensive communication and radio frequency solutions across multiple sectors, is pleased to announce that it will be holding its annual general meeting (the "AGM") 및 임시주주총회("EGM") (함께 "총회") 14.00년 20월 2024일 5시(런던 시간). 총회는 다음 목적을 위해 Allenby Capital Limited(3 St Helen's Place, London, EC6A XNUMXAB) 사무실에서 개최됩니다.
AGM
1. 2023년 재무보고서 발표
2. Zvi Borovitz 씨를 회사 회장으로 재선임합니다.
3. re-electing Mr. Moni Borovitz, the Company's CEO, as a director of the Company;
4. re-electing Mr. Dov Feiner, the Company's antenna division General Manager, as a director of the Company;
5. re-electing Mr. David Yariv as a non-executive director of the Company;
6. re-electing Mr. Michael Yehezkel Karo as a non-executive director of the Company; and
7. 31년 2024월 XNUMX일에 종료되는 회계연도에 BDO Israel LLP를 회사의 감사자로 재임명하고 이사에게 감사위원회의 권고에 따라 해당 연도의 감사인 보수를 결정하는 권한을 부여합니다.
EGM
8. approving the appointment of Mrs Hani Lerman as external director for three years; and
9. subject to the approval of resolution 8, approving the granting of an indemnity letter to Mrs Hani Lerman, 같은 조건으로 as the other officers of the Company and 2022년 보상 정책에 따라.
Shareholders should note that Mr. Luke Ahern will remain in his position as a non-executive external director as a result of the fact that his appointment was for three years from March 2022.
Shareholders should also note that, following its publication, the Company will not be posting hard copies of the annual report for the year ended 31 December 2023 to its shareholders. Shareholders who require a copy of the annual report may download it, once published, from the Company's website at www.mtiwirelessedge.com or write to the Company, at MTI Wireless Edge Ltd Headquarters,11 Hamelacha St. Afek Industrial Park, Rosh-Ha'Ayin, Israel, requesting a hard copy.
Election of Mrs. Hanna (Hani) Lerman as XNUMX년 동안 사외이사로 활동
Pursuant to the provisions of the Israeli Companies Law, the Company has to nominate an external (independent) director every three years for a maximum of three terms (totalling nine years). Mrs. Lihi Elimelech Bechor was first nominated as external director of the Company on March 2015, which was followed by two extensions until the maximum term allowed and therefore the Company is required to appoint a replacement external director. The Company wishes to nominate Mrs. Hani Lerman as an external director, conditional on the consent of shareholders at the Company's forthcoming EGM on 20 March 2024 and, if approved, the appointment will become effective as from the close of the EGM.
Subject to her appointment, Mrs. Lerman will be entitled to annual remuneration in accordance 회사 규정(사외 이사의 보수 및 비용에 관한 규칙), 5760-2000 and the Remuneration Policy. In addition, she will be entitled to be included in the Company's insurance and indemnity arrangements for officers.
Hani Lerman is a director of NASDAQ listed dermatology company Sol-Gel Technologies Ltd. Mrs Lerman has served as Chief Financial Officer at Arkin Holdings since 2015. From 2010 until 2014, Mrs Lerman served as the Chief Financial Officer of Sansa Security (previously known as Discretix Technologies) and from 2006 until 2010 she served as Chief Financial Officer of Storwize, which was acquired by IBM in 2010. She holds a Master's Degree in Business Administration with a major in Finance and a B.A. in Economics and Accounting, both from Tel-Aviv University, Israel. Mrs Lerman has previously served as an external director of MTI from 2006 to 2015.
회사에 대한 AIM 규칙에 따라 요구되는 추가 공개
Pursuant to Rule 17 and Schedule Two Paragraph (g) of the AIM Rules for Companies, Hanna Lerman (formerly Hanna Helman), age 51, is, or has during the previous five years, been a director or partner of the following companies and partnerships:
현재 이사 또는 파트너십 |
| Directorships or Partnerships in the previous five years |
솔젤 테크놀로지
|
엑살렌츠 바이오사이언스(주) Sphera Funds Management Ltd.
|
Mrs Lerman currently holds 41,271 Ordinary Shares in the Company.
주주 여러분께 드리는 공지
The notice of the General Meetings will be posted to shareholders and will shortly be available on the Company's website 다음 주소에서, www.mtiwirelessedge.com, AIM 규칙 20에 따라.
자세한 내용은 문의하시기 바랍니다 :
MTI 무선 에지 Ltd 모니 보로비츠, CEO | +972 3 900 8900 http://www.mtiwirelessedge.com |
알렌비 캐피탈 리미티드 (노마드와 조인트 Broker) Nick Naylor/Alex Brearley/Piers Shimwell(기업 금융) Guy McDougall/Amrit Nahal(판매 및 기업 중개) | +44 20 3328 5656 |
해안 수도 (관절 Broker) Toby Gibbs/Rachel Goldstein (기업 자문) |
+44 20 7408 4090 |
노벨 라 (재무홍보) 팀 로버트슨/사피아 콜브룩 | +44 20 3151 7008 |
MTI Wireless Edge Ltd.("MTI") 소개
이스라엘에 본사를 둔 MTI는 세 가지 핵심 부서를 통해 여러 부문에 걸쳐 포괄적인 통신 및 무선 주파수 솔루션에 중점을 둔 기술 그룹입니다.
안테나 부문
MTI는 상업용, RFID 및 군용 애플리케이션을 위한 HF~170GHz의 넓은 주파수 범위에서 상용 기성품 및 맞춤형 개발 안테나 솔루션을 생산하는 업체로 국제적으로 인정받고 있습니다. MTI는 획기적인 기술에 지속적으로 투자하고, 새로운 주파수를 탐색하며, 최첨단 기성품 안테나와 맞춤형 안테나를 통해 무선 통신 고객에게 힘을 실어주는 혁신적인 솔루션을 고안합니다.
우리는 듀얼 밴드 포물선 안테나, E 밴드 자동 빔 스티어링 안테나, E 밴드 FCC 준수 평면 안테나 등을 최초로 도입하면서 기술과 혁신의 선두에 서 있습니다.
MTI는 5G 백홀, 광대역 액세스, 공공 안전, RFID, 기지국 및 유틸리티 시장용 터미널을 위한 스마트 안테나를 포함하여 실외 및 실내 구축을 위한 지향성 및 무지향성 안테나를 공급합니다.
군사용 애플리케이션에는 전 세계적으로 잠수함, 플랫폼을 포함하여 수많은 공중, 지상 및 해군에 설치된 광범위한 광대역, 전술 및 특수 통신 안테나, 안테나 시스템 및 DF 어레이가 포함됩니다.
수자원관리사업부
MTI는 자회사인 Mottech Water Solutions Ltd("Mottech")를 통해 Motorola의 IRRInet 최첨단 제어, 모니터링 및 통신 기술을 기반으로 물 및 관개 응용 분야에 대한 고급 원격 제어 및 모니터링 솔루션을 제공합니다.
Motorola의 글로벌 주요 유통업체인 Mottech는 해외 자회사와 현지 유통업체 및 대리점으로 구성된 글로벌 네트워크를 통해 전 세계 고객에게 서비스를 제공합니다. 25년 넘게 고객에게 관개 원격 제어 및 관리를 제공해 온 경험을 바탕으로 Mottech의 솔루션은 지속적이고 신뢰할 수 있으며 정확한 물 사용을 보장하고, 작물의 품질과 수확량을 높이는 동시에 운영 및 유지 관리 비용을 줄여 빠른 ROI를 제공하는 동시에 환경을 유지하는 데 도움을 줍니다. Mottech의 활동은 농업, 물 분배, 도시 및 상업 조경, 폐수 및 빗물 재사용 시장 부문에 중점을 두고 있습니다.
유통 및 전문 컨설팅 서비스 부문
MTI는 자회사인 MTI Summit Electronics Ltd.를 통해 Aerostat 시스템 및 지속적인 운영 분야의 엔지니어링 서비스(설계 및 통합 포함)를 포함하여 RF 및 마이크로웨이브 솔루션 및 응용 분야에서 외국 기업에 컨설팅, 대리 및 마케팅 서비스를 제공합니다. 회사가 수행하는 플랫폼 하위 시스템, SIGINT, RADAR, 통신 및 관측 시스템. 또한 정부 및 방위 산업 시장을 위한 통신 시스템과 고급 모니터링 및 제어 시스템의 개발, 제조 및 통합을 전문으로 합니다.
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