임시총회에의 초대
임시총회에의 초대
Afarak Group SE는 22년 2024월 10일 오전 00시(핀란드 시간)부터 Union Square Auditorium (Floor K1) Unioninkatu 22, 00130 Helsinki, Finland에서 열리는 임시주주총회에 주주들을 초대합니다.
등록은 오전 9시 30분에 시작됩니다.
A. 임시총회의 안건에 관한 사항:
- 회의 시작
- 회의를 소집하여 주문
- 안건 승인
- 의사록을 면밀히 조사하고 개표를 감독할 사람을 선출
- 회의의 적법성과 정족수 기록
- 회의 참석 기록 및 투표 목록 채택
- 특별감사보고서 제출
18년 2024월 XNUMX일자 특별 감사 보고서는 Jussi Savio(공인회계사)가 작성했습니다. 실시된 감사에 대한 결론은 다음과 같습니다.
- 전반적으로 우리는 의혹으로 인해 특별 감사가 명령된 구체적인 문제를 확인하지 못했습니다.
- 광석 판매로 창출되는 수익은 특히 그룹 전체 수익에 비해 낮습니다.
- 광석은 Hino Resources Co. Ltd.에 매각되지 않았습니다.
- 광석은 Danko Koncar의 직계 집단에 속한다고 확실하게 알려지거나 의심되는 당사자에게 판매되지 않았습니다. 그러나 감사를 통해 어느 회사가 Danko Koncar와 밀접하게 연관되어 있는지 확실하게 확인할 수는 없습니다.
- 감사에서는 광석이 세계 시장 가격보다 낮은 가격으로 판매된 매출은 밝히지 않았습니다. 우리의 견해로는 광석 가격에 영향을 미칠 수 있는 운임 비용과 판매 가격에 미치는 영향으로 인해 이 검토를 수행하고 완전히 명확하게 결론을 도출하는 것은 불가능합니다.
- 감사에서는 ATL이 Danko Koncar와 밀접하게 연관된 것으로 의심되는 회사 또는 다른 회사에 대한 근거 없는 불만 사항에 대한 지불을 공개하지 않았습니다.
- 2017년 회계 기간 동안 ATL은 다양한 상쇄 절차를 통해 밀접하게 연관된 회사에 총 약 11만 유로를 지불했습니다. 회사는 이러한 지급의 근거와 배경에 대하여 32페이지 이후의 감사보고서에 기술된 바와 같이 우리에게 설명하였습니다. 이러한 설명에도 불구하고 우리는 그러한 상쇄 절차가 시행된 이유에 대해 완전히 명확하지 않다고 느꼈습니다. 그러나 우리는 이러한 지급에서 어떠한 부정행위도 발견하지 못했습니다.
8. 회의 폐회
B. 총회 문서
Afarak Group SE는 핀란드 유한책임회사법 제9장 7항의 의미로 특별 감사 보고서와 해당 보고서의 영어 번역본을 발표했으며, 회사 웹사이트 www.afarak.com에서 확인할 수 있습니다. . 위에 언급된 문서와 본 공지의 사본은 요청 시 주주에게 발송됩니다.
임시총회 의사록은 늦어도 6년 2024월 XNUMX일부터 위에 언급된 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
C. 임시총회 참가자를 위한 지침
1 참석할 권리
10년 2024월 XNUMX일까지 Euroclear Finland Ltd가 보유한 주주 명부에 회사의 주주로 등록된 주주는 임시 주주총회에 참가할 권리를 갖습니다. 개인 핀란드 장부 입력 계좌에 주식이 등록된 주주는 회사의 주주 명부에 등록됩니다.
2 참석 공지
총회에 참석하고자 하는 주주는 늦어도 4년 00월 12일 헬싱키 시간 오후 2024시까지 회사에 회의 참석을 통지해야 합니다.
- Euroclear Finland Oy 웹사이트 주소 https://egm.apk.fi/eGM/gm/48370988643_en을 통해 또는
- 이메일로 [이메일 보호]
통지는 출석 통지 마감일 이전에 회사에 이루어져야 합니다.
주주는 성명 외에 본인의 개인식별번호 또는 사업자등록번호, 주소, 전화번호, 대리인 또는 대리인의 성명, 대리인의 개인식별번호를 회사에 알려야 합니다. 주주의 개인정보는 주주총회 및 이와 관련된 필요한 등록에 관련된 목적으로만 사용됩니다.
총회에 참석하는 주주들은 핀란드 회사법 5장 25절에 명시된 대로 회의에서 처리되는 문제에 관한 정보를 요청할 권리가 있습니다.
3 대표자 및 프록시 사용
주주는 대리대표를 통하여 주주총회에 참석할 수 있습니다.
대리 대리인은 날짜가 기재된 위임장을 제공하거나 신뢰할 수 있는 방식으로 주주를 대리할 자신의 권리를 입증해야 합니다. 주주가 다른 장부 기장 계정의 주식을 가진 주주를 대표하는 여러 대리인을 통해 총회에 참석하는 경우 각 대리인이 주주를 대표하는 주식은 등록과 관련하여 식별되어야 합니다.
위임장 서류는 우편으로 Euroclear Finland Oy, General Meeting / Afarak Group SE, PO Box 1110, FI-00101 Helsinki로 전달되거나 다음 주소로 이메일을 통해 전달되어야 합니다. [이메일 보호] 등록을 위한 마지막 날짜 이전에 위임장을 접수해야 합니다.
법인인 주주는 기존 위임장 대신 전자 suomi.fi 인증 서비스를 사용할 수도 있습니다. 이 경우 법인은 “총회에서의 대표”라는 위임 주제를 사용하여 suomi.fi/e-authorizations의 suomi.fi 서비스에서 법인이 지명한 수권 대리인에게 권한을 부여해야 합니다. Euroclear Finland Oy의 총회 서비스에서 권한을 부여받은 대리인은 등록과 관련하여 강력한 전자 인증을 사용해야 하며 그 후 전자 승인이 자동으로 확인됩니다. 온라인뱅킹코드나 모바일인증서를 통해 강력한 전자인증이 가능합니다.
4 대리 등록 주식 보유자
대리 등록 주식의 보유자는 총회 기록일(10년 2024월 17일)에 주주 목록에 등록될 자격이 있는 해당 주식을 통해 총회에 참가할 권리가 있습니다. ' Euroclear Finland Ltd가 보유한 회사 등록부. 또한 총회에 참가할 수 있는 권리를 얻으려면 해당 주식을 기반으로 주주가 늦어도 2024년 10월 00일까지 Euroclear Finland Ltd가 보유한 임시 주주 명부에 등록되어야 합니다. XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 오전 XNUMX시. 대리 등록 주식과 관련하여 이는 총회에 대한 적법한 등록을 구성합니다. 기준일 이후의 주주 변동은 회의 참가권이나 회의에서 보유하는 의결권 수에 영향을 미치지 않습니다.
대명등록주식의 소유자는 회사의 임시주주명부 등재, 위임장 발급, 총회 등록 등에 관하여 필요한 지시를 지체 없이 보관은행에 요청하시기 바랍니다. 보관은행의 계좌관리기관은 주주총회에 참가하기를 원하는 명의명주식 소유자를 늦어도 상기 기한까지 회사의 임시주주명부에 등록하여야 한다. 또한, 보관은행의 계좌관리기관은 지정등록주식 등록기간 내에 지정등록주식 보유자를 대신하여 사전투표를 실시해야 한다.
5 기타 지침 및 정보
Afarak Group SE는 통지일인 25년 2024월 277,041,814일 현재 총 277,041,814주의 발행 주식을 보유하고 있으며 그 중 16,041,514주가 의결권을 보유하고 있습니다. 회사는 총 XNUMX주를 자사주로 보유하고 있습니다.
25년 2024월 XNUMX일 헬싱키에서.
AFARAK 그룹 SE
이사회 이사회
자세한 내용은 다음으로 문의하십시오.
Guy Konsbruck CEO, +356 2122 1566, [이메일 보호]
부착
- Afarak_특별감사보고서