연차총회 결과
파론 제약 오이
("Faron 또는 "회사")
연차총회 결과
이사의 변경
Company announcement, 5 April 2024 at 14:00 (EEST) / 12:00 PM (BST)
핀란드 투르쿠 / 매사추세츠주 보스턴 - The annual general meeting ("AGM") of Faron Pharmaceuticals Oy (AIM: FARN, First North: FARON) took place at BioCity in Turku, Finland, today 5 April 2024. The AGM approved all the proposals of the Board of Directors ("Board") and its committees, set out in the notice of the AGM published on 13 March 2024.
AGM의 결정
AGM은 회사의 재무제표를 채택하고 2023년 회계연도에 이사회 구성원과 회사 CEO의 책임을 면제하기로 결정했습니다.
2023 회계연도에 대한 배당금은 지급되지 않으며 회계연도에 대한 회사의 손실 30.9만 유로(IFRS)는 투자된 무제한 지분 적립금으로 이월됩니다.
이사회의 구성과 보수
The number of members of the Board was confirmed as five. Tuomo Pätsi, Markku Jalkanen, John Poulos, Marie-Louise Fjällskog and Christine Roth were re-elected to the Board for a term that ends at the end of the next AGM.
AGM은 이사회 구성원의 연간 보수를 변경하지 않고 이사회 구성원에게 35,000유로를 지급하고 이사회 의장에게 연간 보수 35,000유로를 지급하기로 결정했습니다. 또한 감사위원회 위원장에게 연간 EUR 11,000의 추가 보수가 지급되고, 보수위원회 위원장에게 연간 EUR 9,000의 추가 보수가 지급되며, 공천위원회 위원장. 또한 감사위원에게는 연간 6,000유로, 보수위원에게는 연간 6,000유로, 지명위원에게는 연간 5,000유로의 추가 보수가 지급됩니다. .
회의비는 다음과 같이 이사회 구성원에게 지급됩니다.
· 이사회 구성원이 실제로 참석하고 구성원의 거주지와 다른 대륙에서 개최된 이사회 회의마다 EUR 1,000의 회의비가 이사회 구성원에게 지급됩니다. 그리고
· 이사회 회의에 참석했지만 실제로 참석하지 않은 이사회 회원 또는 회원의 거주지와 동일한 대륙에서 개최되는 이사회 회의에 대해서는 회의비가 지급되지 않습니다.
또한, 이사회 구성원의 직무 수행 중에 발생한 모든 합리적이고 적절하게 문서화된 비용은 보상됩니다.
회사 CEO 또는 정규 고용 또는 서비스 계약에 따라 회사에 봉사하는 사람의 이사회 구성원에 따라 보수가 지급되지 않습니다.
감사
감사 회사인 PricewaterhouseCoopers Oy("PwC")가 회사의 감사인으로 재선출되었습니다. PwC는 공인 회계사(KHT)인 Panu Vänskä를 핵심 감사 파트너로 임명했습니다. 승인된 청구서에 따라 감사인에게 보수를 지급하기로 결정했습니다.
Resolution on the establishment of Shareholder's Nomination Board
The AGM resolved to establish a Shareholders' Nomination Board for the Company and its Charter as proposed by the Board was adopted.
주식, 옵션 또는 주식에 대한 권리를 부여하는 기타 특별 권리의 발행을 결정할 수 있는 권한을 이사회에 부여합니다.
The Board was authorized to resolve by one or several decisions on issuances of shares, options or other special rights entitling to shares referred to in Chapter 10, Section 1 of the Finnish Limited Liability Companies Act, which authorization contains the right to issue new shares or dispose of the Company's own shares in the possession of the Company. The authorization consists of up to twenty million (20,000,000) new shares in the aggregate (including shares to be received based on options or other special rights), which corresponds to approximately twenty nine (29) per cent of the shares and votes on the date of the AGM Notice, as well as the conveyance of up to the same maximum number (twenty million (20,000,000)) of treasury shares in the possession of the Company.
이사회는 주식, 옵션 또는 주식에 부여되는 기타 특별 권리의 발행에 관한 기타 모든 조건을 결정할 권한이 있습니다.
The authorization is effective until 30 June 2025. This authorization does not cancel the authorization given to the Board by the Annual General Meeting on 24 March 2023 to resolve on issuances of shares, option rights or other special rights entitling to shares.
Authorization to the Board to decide on the issuance of shares
The Board was authorized to resolve on issuances of shares in connection with a larger share issuance, which authorization contains the right to issue new shares or dispose of the Company's own shares in the possession of the Company. The authorization consists of up to thirty million (30,000,000) new shares in the aggregate, which corresponds to approximately 43,6 per cent of the shares and votes on the date of the AGM Notice, as well as the conveyance of up to the same maximum number (thirty million (30,000,000)) of treasury shares in the possession of the Company.
The Board was authorized to resolve on all other terms and conditions of the issuance of shares.
The authorization is effective until the close of the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025 and can only be used for the purposes of the contemplated public offering and the Company's existing bridge financing needs.
The authorization does not cancel the remaining authorization given to the Board by the Annual General Meeting on 24 March 2023 to resolve on issuances of shares, option rights or other special rights entitling to shares, nor the authorization resolved by the AGM in agenda item 16.
AGM 회의록
The minutes of the AGM will be available on the Company's website on 19 April 2024 at the latest.
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투자자 연락처
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주하 카르투넨
전화 : + 358 (0) 40 555 4727
유카 야르벨라
전화 : + 358 (0) 50 553 8990
Faron Pharmaceuticals Oy 소개
Faron(AIM: FARN, First North: FARON)은 새로운 면역요법을 통해 암을 치료하는 데 주력하는 글로벌 임상 단계 바이오제약 회사입니다. 그것의 임무는 면역 체계의 힘을 제어하고 활용하는 새로운 방법을 발견함으로써 더 많은 사람들에게 면역 요법의 가능성을 가져오는 것입니다. 회사의 주요 자산은 새로운 항-Clever-1 인간화 항체인 벡스마릴리맙(bexmarilimab)으로, 골수 세포 기능을 표적으로 삼아 암의 면역억제를 제거할 가능성이 있습니다. Bexmarilimab은 다른 표준 치료법과 병용하여 혈액암 환자를 위한 잠재적 치료법으로, 그리고 마지막 고형암에 대한 단독 치료법으로 I/II상 임상 시험에서 연구되고 있습니다. 자세한 내용은 www.faron.com에서 확인할 수 있습니다.
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