AGM의 통지
로스아그로 PLC
연례 총회(AGM) 공지
NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Annual General Meeting of the Company will be held at the Company's registered office in Nicosia, Cyprus, on 29th of March 2024 at 10:00 a.m. (Cyprus time) to transact the business on the agenda outlined within Schedule A and Schedule B attached hereto.
이사회의 명령에 따라
를 위해 그리고 대신하여
로스 농업 PLC
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Fiduciana 비서관 제한
비서
날짜 : 01st 2024월 XNUMX
로스 농업 Plc,
등록 된 사무실 :
25 아프로디테 스트리트, 3rd 층
사무실 300, 1060 니코시아, 키프로스
팩스 : + 357 22766022
이메일: [이메일 보호]
알림: 회사 회원이 회의 중에 다른 항목에 대해 논의하기를 원하는 경우 추가 항목을 의제 목록에 삽입할 수 있도록 가능한 한 빨리 회사 총무에게 연락하시기 바랍니다. 추가 항목과 관련된 모든 부록/자료도 회람을 위해 회사 비서에게 제공되어야 합니다.
위에서 언급한 회의에 참석하고 발언하고 투표할 자격이 있는 회사의 모든 구성원은 참석할 대리인을 지명하여 구성원과 동일한 권리로 발언하고 투표에서 구성원을 대신하여 투표할 수 있습니다. 대리인은 투표를 요구하거나 요구에 참여할 수 있습니다. 대리인은 회사의 구성원일 필요는 없습니다. 위임장 견본을 별표 B로 첨부합니다. 출석통지서 또는 위임장 양식을 29일까지 일반 우편, 팩스 또는 이메일로 회신해 주십시오.th of March 2024 to:
로스 농업 Plc,
등록 된 사무실 :
25 아프로디테 스트리트, 3rd 층
사무실 300, 1060 니코시아, 키프로스
팩스 : + 357 22766022
E-우편: [이메일 보호]
회의에 참석할 자격이 있는 각 사람은 부록 B로 본 통지에 첨부된 양식에 따라 회의에서 자신을 대표할 대리인을 임명할 수 있습니다.
ROS AGRO PLC is a public limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus. As of the date of this notice, the Company has issued 27,333,333 shares, of EUR 0,01 shares, each of which represents one vote. The shares also have equal rights in all other respects. For the purpose of this Annual General Meeting, the record date shall be the 29th of March 2024; only those members who are registered shareholders on that date have the right to participate and vote at the meeting.
본 공지와 그 부록, 회사의 정관 및 정관은 회사 홈페이지에서도 보실 수 있습니다. http://www.rusagrogroup.ru/.
일정 :
가. 정기총회의 의안
나. 출석통지서 및 위임장 양식
더 자세한 설명이나 도움이 필요한 경우 다음 주소로 회사 비서에게 문의하십시오. [이메일 보호]
스케줄 A
로스아그로 PLC
안건 - 연차총회
니코시아, 키프로스 29th 3 월 2024
1. 연례 총회 의장 임명.
2. 2023년 연간 독립재무제표 채택.
3. 2023년 IFRS 재무제표 채택.
4. 20대 이사회 보고서 채택의 건23.
5. 20년도 감사보고서 채택의 건23.
6. 20년 연차보고서 채택의 건23 (LSE).
7. 2024년 독립재무제표 및 IFRS 재무제표 감사를 위한 감사인 선임 - 현 감사를 유지하기 위해 이사회의 추천.
8. Remuneration of the Auditor - recommendation of the Board of Directors that the remuneration of the Auditor for the year 2024 is to be decided upon and approved by the Directors.
9. 배당금 지급 - 이사회 추천 이사 회사의 profits as dividends for 2023.
10. 이사의 보수 - 이사의 보수는 이사회에서 결정하고 승인합니다.
11. 이사회 선임 다음 구성으로:
Sergei Koltunov 씨;
Ms. Axana Mansourian;
마리아 에고로바 씨;
씨. 알렉세이 스마긴; 와
Mr. Timur Lipatov
12. Election of the members of the Audit committee for 2024 다음 구성으로:
씨 악사나 만수리안
마리아 에고로바 씨;
미스터 알렉세이 스매긴
13. Any other matters proposed by the Directors at the Board of Directors' Meeting.
일정 B
출석 통지
연례 총회 29TH of March 2024 of ros agro plc
Notice of your attendance at the Annual General Meeting of ROS AGRO PLC on 29th 3 월 2024 can be given using this notice. 통지서는 다음 주소로 보내야 합니다. 로스아그로 PLC 29일까지 회사에 접수되도록th 3 월 2024.
주소:
로스 농업 Plc,
등록 된 사무실 :
25 아프로디테 스트리트, 3rd 층
사무실 300, 1060 니코시아, 키프로스
팩스 : + 357 22766022
이메일: [이메일 보호]
등록했지만 참석할 수 없는 경우, 위에 명시된 주소로 회사에 서명하고 날짜를 기재한 위임장을 제출하거나 회사 비서에게 제출하여 귀하를 대신하여 회의에 참석할 다른 사람을 지명할 수 있습니다. 29로th 3 월 2024.
아래 서명자는 ROS AGRO PLC의 연례 총회에 참석할 것입니다. 29th 3 월 2024 와 (체크하세요):
? | 내/우리의 주식에 투표하세요 |
? | 동봉된 위임장에 따라 주식 투표 |
주식 수: ______________________________________________________
주주의 이름과 주소:
(대문자를 사용해주세요)
_________ | ___________________ | _____________________________ |
날짜 | 장소 | 주주의 서명* |
*중요 공지: 승인된 서명자의 직위를 포함하고 권한에 대한 증거를 첨부하세요.
대리
______________의 WE/나 ____________은 위에 명시된 회사의 회원으로서 Ms./Mr.를 임명합니다. ______________, 신분증/여권번호 ____________ 소지자 또는 실패자 Ms./Mr. __________, 신분증/여권 번호 ____________ 소지자로서 29의 대리인th of March 2024, and at any adjournment thereof.
우리/나는 아래와 같이 우리/나의 대리인에게 다음 문제에 대해 투표하도록 명시적으로 지시합니다.
1. Appointment of Chairperson of the Annual General Meeting.
찬성/반대/삼가다
2. A20년 연간 독립재무제표 도입23.
찬성/반대/삼가다
3. Adoption of IFRS Financial Statements for 2023.
찬성/반대/삼가다
4. 2023년 이사회 보고서 채택.
찬성/반대/삼가다
5. 20대 감사보고서 채택의 건23.
찬성/반대/삼가다
6. 20년 연차보고서 채택23 (LSE).
찬성/반대/삼가다
7. 202년 독립재무제표 및 IFRS 재무제표 감사를 위한 감사인 선임의 건4 in accordance with the recommendation of the Board of Directors.
찬성/반대/삼가다
8. 감사인의 보수 이사회의 권고에 따라.
찬성/반대/삼가다
9. Payment of Dividends: recommendation of the Board 이사 회사의 profits as dividends for 2023.
찬성/반대/삼가다
10. 이사의 보수 - 이사의 보수는 이사회에서 결정하고 승인한다..
찬성/반대/삼가다
11. 다음과 같은 구성으로 이사회를 선출합니다.
Sergei Koltunov 씨;
Ms. Axana Mansourian;
마리아 에고로바 씨;
Mr. Alexey Smagin; 그리고
Mr. Timur Lipatov
찬성/반대/삼가다
12. Election of the members of the Audit committee for 2024 in the following composition:
악사나 만수리안 씨
마리아 에고로바 씨;
미스터 알렉세이 스매긴
찬성/반대/삼가다
13. 그 밖에 이사회에서 이사가 제안한 사항.
내 대리인의 재량에 따라
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