AGM 선언문
로스아그로 PLC
(그 회사")
회사 정관에 따라 5일 회사 등록 사무실에서 개최된 정기 주주총회 회의록TH 2024년 10월 오전 00시
현재 :
Fiduciana 지명자(키프로스) 제한 - Ms. Ganna Khomenko 대표 - 주주
Fiduciana Trustees (키프로스) Limited - 대표님. 간나 호멘코 - 주주
Fiduciana 이사 제한 - Ms. Ganna Khomenko 대표 - 주주
Fiduciana 관리 제한 - Ms. Ganna Khomenko 대표 - 주주
BNY(지명자) 제한 - 대리로 Ms. Maro Evi Koulla Griva가 대표함 - 주주
LLC 지르콘 홀딩 - represented by Ms. Maro Evi Koulla Griva by proxy - Shareholder
결석한:
그라나다 캐피탈 CY 리미티드 - 주주
막심 바소프 씨 - 주주
IT WAS NOTED that although a quorum was not initially reached at the adjourned meeting, within half an hour from the appointed time for the meeting, the shareholders (or their proxies) present formed a quorum, in accordance with Article 57 of the Memorandum and Articles of Association of the Company.
1. 위원장
IT WAS RESOLVED that Ms. Maro Evi Koulla Griva, representing the majority of shareholders, be appointed as Chairperson of the Meeting.
의장은 이번 정기총회를 소집하는 목적이 1일자 공고에 회람된 바와 같이 다음 사항을 승인하거나 부결하는 데 있음을 밝혔습니다.st 월 2024 :
1. 2023년 연간 독립재무제표 채택.
2. 2023년 IFRS 재무제표 채택.
3. 20대 이사회 보고서 채택의 건23.
4. 20년도 감사보고서 채택의 건23.
5. 20년 연차보고서 채택의 건23 (LSE).
6. 2024년 독립재무제표 및 IFRS 재무제표 감사를 위한 감사인 선임 - 현 감사를 유지하기 위해 이사회의 추천.
7. 감사인의 보수 - 2024년 감사인의 보수는 이사들이 결정하고 승인하도록 이사회에 권고합니다.
8. 배당금 지급 - 이사회 추천 이사 회사의 2023년 배당금으로 이익.
9. 이사의 보수 - 이사의 보수는 이사회에서 결정하고 승인합니다.
10. 이사회 선임 다음 구성으로:
Sergei Koltunov 씨;
Ms. Axana Mansourian;
마리아 에고로바(Maria Egorova);
Mr. Alexey Smagin; 그리고
티무르 리파토프 씨
11. 2024년 감사위원회 위원 선출은 다음과 같습니다.
Ms. Axana Mansourian;
Ms. Mariia Egorova;
미스터 알렉세이 스매긴
12. 기타 이사가 제안하는 사항
충분한 고려 끝에 주주들은 회사에 가장 이익이 되는 안건에 대해 투표를 하여 다수결로 다음과 같이 결의했습니다.
2. 해상도
다음과 같이 만장일치로 해결되었습니다.
1. 2023년 연간 독립 재무제표가 승인되고 채택되었습니다.
2. 2023년 IFRS 재무제표가 승인 및 채택되었습니다.
3. 2023년 이사회 보고서가 승인 및 채택되었습니다.
4. 2023년 감사보고서가 승인 및 채택되었습니다.
5. 2023년 연차보고서(LSE)가 승인 및 채택되었습니다.
6. 현 감사인은 2024년 회계연도까지 유지됩니다.
7. 감사의 보수는 이사회에서 결정한다.
8. 배당금 지급 - 2023년 배당금으로 주주에게 이익을 분배하지 않습니다.
9. 이사의 보수는 이사회에서 결정하고 승인한다.
10. 이사회는 본 회의가 종료되는 시점부터 유효한 다음 회계연도에 대해 다음과 같은 구성으로 선출됩니다.
Sergei Koltunov 씨;
Ms. Axana Mansourian;
마리아 에고로바(Maria Egorova);
Mr. Alexey Smagin; 그리고
티무르 리파토프 씨
11. 다음 회계연도의 2024년 감사위원회 위원은 본 회의 종료일부터 다음과 같이 선출됩니다.
Ms. Axana Mansourian;
마리아 에고로바(Maria Egorova);
미스터 알렉세이 스매긴
3. 종료
There being no other business to transact the Chairperson declared the Meeting closed at 11:00.
서명 :
............................................................. .................................... ...........
마로 에비 쿨라 그리바 간나 코멘코
위원장 다음을 대신하여:
다음을 대신하여: Fiduciana 지명자(키프로스) 제한
BNY (지명자) 대리 제한 Fiduciana 관리 제한
LLC ZIRKON-HOLDING by Proxy Fiduciana Trustees (Cyprus) Limited
Fiduciana 이사 제한
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