EGM 및 AGM 결의안
날짜 : 27th 2024월 XNUMX
해결책
First: Extraordinary General Meeting of the Shareholders of bank muscat held on Tuesday, 26th March, 2024:
1. Approved the renewal of Euro Medium Term Note Programme (the EMTN Programme), including the capital markets Alternative Programmes, and the issue of international Additional Tier 1 instruments up to an aggregate amount of US$ two Billion.
2. Approved to authorize the Board of Directors of the Bank or such person or persons as the Board of Directors may delegate or authorize from time to time, to determine and approve the terms of any issuance under the EMTN Programme, the establishment of and any issuances under any Alternative Programme and any AT1 Instrument.
3. Approved that the Board of Directors of the Bank or its authorized representative or delegates shall, from time to time, determine the period of presentation of, the bonds to be issued under the EMTN Programme, any issuance under any Alternative Programme and the AT1 Instruments, "as applicable" are offered and fully subscribed within a period not exceeding five years from the date of the Extraordinary General Meeting approval of the shareholders of the Bank.
Second: Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders of bank muscat held on Tuesday, 26th March, 2024:
1. 31년 회계연도에 대한 이사회 보고서 심의 및 승인st December, 2023.
2. 31년 회계연도에 대한 기업지배구조 보고서 검토 및 승인st December, 2023.
3. 감사 보고서를 검토하고 31년 종료 회계연도의 대차대조표 및 손익 계정을 승인했습니다.st December, 2023.
4. 깊이 생각한 이슬람 은행 창구인 Meethaq의 Shari'a 감독위원회 보고서, 31일로 종료된 회계연도 동안st December, 2023.
5. 15.5년말 회계연도에 주당 31바이자의 현금배당 권고안을 검토 및 승인st 12 월, 2023.
6. 이사회 및 위원회의 회비를 심의 및 비준했습니다.' 회계연도 회의는 31일에 끝났습니다.st 2023년 XNUMX월 및 현 회계연도의 좌석비를 확정합니다.
7. 이사회의 RO 보수를 심의 및 승인했습니다. 300일 마감 회계연도의 경우 31Kst 12 월, 2023.
8. 31년 결산 회계연도에 체결될 특수관계인 거래를 검토하고 승인했습니다.st 12 월, 2024.
9. Approved the board assessment report for financial year ended 31st December 2023 by independent party.
10. Approved the appointment of KPMG as the statutory auditors for the Bank and the external independent Sharia auditors for Meethaq, the Islamic banking window of the Bank, for the financial year ending 31st 해당 규제 승인에 따라 2024년 XNUMX월에 수수료를 고정했습니다.
11. Elected Mr. Saud bin Nasser bin Rashid Al Shukaili as a director to fill the vacant seat in the Board of Directors until the next Board term election.
AGM 비서관
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