OGM 결의안 - 25년 2024월 XNUMX일
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정기총회
월 25 2024
해결 방법 요약
항목 (1)
2023 회계연도 이사회 보고서
총회는 31년 12월 2023일 종료되는 회계연도에 대해 제시된 이사회 보고서를 비준했습니다.
항목 (2)
지배구조 보고서 및 외부감사인 보고서
2023 회계연도를 위해
총회는 31년 12월 2023일 종료되는 회계연도에 대해 이사회가 발행한 지배구조 보고서와 관련 외부 감사인의 보고서를 비준했습니다.
항목 (3)
2023 회계연도 외부감사인 보고서
총회는 31년 12월 2023일 종료되는 회계연도의 별도 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 보고서를 승인했습니다.
항목 (4)
별도 및 연결재무제표
2023 회계연도의 경우
총회는 31년 12월 2023일 종료되는 회계연도의 별도 및 연결재무제표를 비준했습니다.
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항목 (5)
추천 충당금
2023 회계연도의 경우
총회는 제안된 2023년 이익 지분 분배를 위한 예산 계정을 승인하고 이사회에 2023년 직원에 대한 이익 지분 분배에 대한 지침을 승인하도록 위임했습니다.
The General Assembly also approved cash dividends payout of EGP 0.55 per share for a total number of shares of (3,019,501,000).
항목 (6)
발행자본금 및 납입자본금의 증가
ESOP "15년차"를 이행하기 위해
총회는 발행 및 발행량의 증가를 승인했습니다. 납입자본금 Issued Capital by EGP 236,570,000 from EGP 30,195,010,000 to EGP 30,431,580,000 by (23,657,000) shares at nominal value of EGP 10 per share, 가득 조건을 실행하기 위해 "15년차" 의 "ESOP", the program that was approved by the Extraordinary GA on March 21, 2016 and authenticated by the Financial Regulatory Authority on May 15, 2016.
총회도 approved amending Articles "6" and "7" of the Bank's Bylaws to reflect the mentioned increase, subject to the approval of the Central Bank of Egypt.
The General Assembly delegated the CEO & MD to fulfill the capital increases procedural requirements after obtaining the required approvals, with the right to delegate others in doing so, without prejudice to the Listing and Delisting Rules and its Executive Regulations issued by the Financial Regulatory Authority and effected by the Egyptian Stock Exchange, and also delegated Mr. Mahmoud Abbas Mohamed Ahmed, Chief Legal Officer, to sign the amendment agreements of the Bank's Statutes at the respective Notary Office.
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항목 (7)
이사회 구성 변경 승인의 건
since the previous General Assembly of March 20, 2023
총회는 앞서 언급한 기간 동안 CIB 이사회 구성에 발생한 변경 사항을 다음과 같이 승인했습니다.
Appointment of Mr. Jawaid Ahmed Mirza as a Non-Executive Board Member as of August 20, 2023 based on the approval of the Central Bank of Egypt dated August 17, 2023.
Accordingly, the current composition of the Board of Directors is as follows:
Mr. Amin Hisham Mohamed Amin Ezz Al-Arab Non- Executive Chairman
Mr. Hussein Mohamed Maged Hussein Abaza CEO and Managing Director
Mr. Paresh Dattatraya Sukthankar Independent Board Member
Mr. Rajeev Krishan Lal Kakar Independent Board Member
Mr. Sherif Samir Mahmoud Samy Independent Board Member
Mr. Jay-Michael Baslow Independent Board Member
Mr. Fadhel Abdul Baqy Abulhasan Alqaed AlAli Non-Executive Board Member
Alpha Oryx Limited를 대표하는
Mr. Aziz Moolji Non-Executive Board Member
Alpha Oryx Limited를 대표하는
Ms. Hoda Ahmed Mohamed Mansour Independent Board Member
Mrs. Nevine Aly Fayek Sabbour Independent Board Member
Mr. Jawaid Ahmed Mirza Non-Executive Board Member
항목 (8)
2023 회계연도 이사회 해임
총회는 2023 회계연도 동안 은행 활동과 관련된 모든 책임에서 의장과 이사회 구성원을 면제하는 것을 승인했습니다.
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항목 (9)
2024년에 제안된 이사회 이사 회비
The General Assembly approved the annual net sitting fees of EGP 250,000 to be paid to each Non-Executive Director for FY 2024.
항목 (10)
은행 외부감사인 선임의 건
2024 회계연도의 경우
그리고 수수료 승인
총회는 다음의 임명을 승인했다. Farid Samir Farid, 파트너(Grant Thornton - Saleh, Barsoum & Abdel Aziz 감사 회사) 및 Hossam El-Din Mohamed Abdallah Hilal, 파트너, "Mohamed Hilal 및 Waheed Abdel Ghaffar 및 파트너 - Baker Tilly Mohamed Hilal 및 Waheed Abdel Ghaffar 법률 감사관"을 2024 회계연도 은행 감사관으로 임명했습니다.
The General Assembly approved their total audit fees of EGP 7.6 mn (VAT별도) for auditing the Bank's annual and quarterly standalone and consolidated financial statements and issuing related reports.
항목 (11)
이사회에 대한 승인
2024년 기부 승인 예정
The General Assembly approved authorizing the Board of Directors to donate above EGP 1000 per recipient during the year 2024 in conformity with Article "101" of the Corporate Law No. 159 of the year 1981.
항목 (12)
Authorization to Non-Executive Directors
다른 회사에서 임원직을 맡으려면
The General Assembly approved authorizing the Non-Executive Directors to assume full time jobs (technical or administrative) in other shareholding companies in conformity with Article "95" of the Corporate Law No. 159 of the year 1981.
http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/1985I_1-2024-3-25.pdf
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